Fiscale fraude, beleggingsfraude en faillissementsfraude zijn allemaal verschillende vormen van fraude. Wanneer u verdacht wordt van een van deze vormen van fraude krijgt u waarschijnlijk te maken met een FIOD onderzoek, wat houdt dat eigenlijk in? Wanneer u verdacht wordt van fraude is een gevangenisstraf niet uitgesloten! Neem dus contact op met een van onze advocaten en wij staan u bij als ervaren fraude-advocaat.
- U bevindt zich hier:
- Strafrechtadvocaat Breda
- Fiscale fraude beleggingsfraude en faillissementsfraude (FIOD)
Topadvocaat Breda voor Fiscale fraude Beleggingsfraude & fiscale fraude (FIOD)
Fiscale fraude, beleggingsfraude, faillissementsfraude en FIOD onderzoek
Fiscale fraude
Wanneer u schuldig bent aan het toebrengen van nadeel aan de Belastingdienst of Justitie dan is er sprake van fiscale fraude. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie aan de Belastingdienst. Wanneer de FIOD een opsporingsonderzoek heeft gestart of de Belastingdienst correcties oplegt met een administratieve vergrijpboete is er sprake van mogelijk fiscale fraude. Enkele verschijningsvormen van fiscale fraude:
- Zwarte omzet en zwart loon
- BTW fraude
- Witwassen
- Woonplaatsonderzoek: de belastingdienst onderzoekt of bepaalde personen wel echt woonachtig in Nederland zijn, in verband met binnenlandse en buitenlandse belastingverplichtingen.
Beleggingsfraude
Wanneer u geld van derden krijgt om daarmee te beleggen, maar u gebruikt dit geld vervolgens niet om te beleggen dan is er sprake van beleggingsfraude. Ook wanneer u het geld wel gebruikt, maar niet op de wijze waarop dat aan de belegger is toegezegd spreken we van beleggingsfraude. Vervolging vindt meestal plaats aan de hand van een aantal strafbare feiten: oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen of aan de hand van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Faillissementsfraude
Wanneer een bedrijf failliet gaat kan alles dat nog van waarde is en in het bedrijf zit door de curator worden verkocht. De opbrengst daarvan wordt onder de schuldeisers verdeeld. Wanneer alles van waarde uit het bedrijf wordt weggehaald voordat het bedrijf failliet is verklaard, dan kan de curator de spullen niet meer verkopen en de opbrengst verdelen onder de schuldeisers. In zo’n situatie spreken we van faillissementsfraude. Ook wanneer het faillissement aangevraagd of uitgelokt wordt als vooropgezet plan om schulden niet meer te hoeven betalen spreken we van faillissementsfraude.
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en sporen financiële fraude en belastingfraude op. Wanneer u te maken krijgt met een FIOD onderzoek dan krijgt u ook te maken met de bevoegdheden van de FIOD. De FIOD kan uw telefoon aftappen, bij uw bedrijf binnenvallen, geschriften en administratie in beslag nemen en verdachten verhoren. Wanneer de FIOD bij u binnen staat hebben wij enkele tips:
- Op vragen van de FIOD hoeft u niet te reageren, wij raden aan om eerst met ons te overleggen voordat u antwoord geeft op vragen van de FIOD.
- Wilt u toch antwoord geven op vragen van de FIOD? Doe dit alleen als u 100% zeker bent dat het antwoord juist is en weet wat de consequenties zijn. Een afgelegde verklaring kan namelijk (bijna) niet meer gewijzigd worden.
- In beginsel hebben FIOD-ambtenaren het recht om elke plaats te betreden en voorwerpen in beslag te nemen. Probeer om uitstel te vragen, zodat u eerst met een advocaat kunt overleggen.
Advocaat Breda bij fraude
Voor fiscale- en beleggingsfraude staan jarenlange gevangenisstraffen, waardoor het verstandig is om direct een advocaat in te schakelen bij verdenking van fraude. Wij zijn ervaren fraude-advocaten en hebben ook ervaring met FIOD onderzoeken. Bij FIOD onderzoeken heeft de FIOD vaak geen duidelijke conclusie. Fraude zaken zijn vaak complexe zaken met moeilijke materie en wij duiken voor u diep in de zaak. Wij zorgen ervoor dat u bij fiscale fraude, beleggingsfraude of faillissementsfraude kunt rekenen op een goede verdediging. Ook wanneer er sprake is van internationale activiteiten zullen wij er alles aan doen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wanneer u verdacht wordt van fraude, twijfel dan niet maar neem gratis contact met ons op en wij helpen u, ook op basis van Pro Deo..
Direct Contact met Advocaat
Ervaring van onze klanten
Gemiddelde score
★★★★★ ☆☆☆☆☆Ik ben heel blij dat ik deze advocaat heb genomen ... Lees meer
★★★★★ ☆☆☆☆☆Mede door zijn optreden, heeft de heer S.arts bewezen dat hij een ervaren advocaat is ... Lees meer
★★★★★ ☆☆☆☆☆